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且三个证券账户组的IP地址存在交叉重合,与王科迪存在同轨迹。涉案期间,除了“刘某侠”与“尹某蒙”的国信证券账户下单IP地址归属地高度重合外,“刘某侠”国信证券账户与“尹某蒙”东方财富证券账户的下单IP地址归属地,均与王科迪微信QQ账号登录IP地址归属地存在大量重合,重合度分别为95.24%、79.59%。 亲属账户是监控重点 因近年来违规炒股频发,券商对此项监管也愈加重视,券商一般要求员工报备直系亲属与配偶账户信息,以便监管。通常,分支机构每个月会对相应账户进行自查,总部每半年也会定期进行审查。机构内部预警的阈值往往比监管口径更严格,会更早发现潜在风险问题,督促相应人员进行整改。 一般而言,机构会定期通过员工提供的身份信息,查询其直系亲属在内外部券商开户的情况,防范从业人员没有按要求报备开户信息违规操作的情况。但这一措施的有效性,也取决于员工是否如实报送近亲属信息。
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